突发！7名华人为中国留学生

据报道， 一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获，引发全球华人社区关注。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。 涉案人员的刑期从11个月至12年不等，所有人的总刑期达到24年零11个月。

具体内容让我们一起来看一看。

01

洗钱超5.17亿元

根据《卫报》揭露的细节，从2020年2月至2023年6月的三年间，这群人通过国内的社交软件，向中国留学生出售英镑，以此绕过外汇限制的监管。洗钱超过5500万英镑（约5.17亿人民币）。

根据个人外汇管理政策， 中国公民个人每年享有等值50,000美元（38,000 英镑）的便利化额度的购汇。 一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。

英国国家犯罪署（NCA）2019年的报告称，“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。

随着人们对 “地下钱庄 ”越来越关注，警方开始调查该团伙。

经过三年的调查，伦敦北部斯托克纽因顿（Stoke Newington）的警方发现了一个通过中国“地下钱庄 ”进行洗钱的复杂国际网络。

警方发现，在2020年2月至2023年6月期间，有超过5500万英镑被洗白。

在2022年12月29日，警方同时执行了两项逮捕令。

在搜索第一个地址时，他们发现了一个藏在衣柜里的购物袋，里面有超过10.4万英镑的现金。这个地址的住户是29岁的舒晓宇（Xiaoyu Shu，音译）和28岁的王莹颖（Yin Ying Wang，音译），两人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。

第二份搜查令执行于同一大道的另一处地址，住户为28岁的黄云晨（Yunchen Huang，音译），警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。

警方最终从该团伙处缴获了总计近50万英镑的资产。

专业人员随后对舒晓宇和黄云晨的手机进行了全面分析，发现这两人使用中国的一款即时通讯APP向大学生出售英镑，以绕过每年中国的外汇管制。

这些信息还表明，舒晓宇和黄云晨是为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作。

此人安排两人收集大量现金，有时一次多达25万英镑。

舒晓宇和黄云晨并没有被告知收款人的身份，而是被要求给一张5英镑的钞票拍张照片，包括其独有的序列号，然后将信息传递给快递员，使双方能够在不知道对方身份的情况下进行交易。

该团伙这样做是为了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。

警方亦指认，28岁的刘鹏（Peng Liu，音译）及26岁的李昂（Ang Li，音译），居住在Peninsula Square，协助该团伙经营一项未经注册的货币业务。

在2023年6月的一次搜查中，警方发现了数钞机和1.46万英镑的现金。

警方随后确认，该团伙的头目是29岁的王启基（Qiji Wang，音译），运营“天上有个大太阳”的用户名。在搜查他位于曼彻斯特的地址时，警方发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。

警方对这些手机和电脑进行了搜查，包括2020年2月至2023年6月期间每批货的综合分类账，估计涉案金额超过5500万英镑。

02

多人被判监禁

因串谋洗钱和经营未注册的货币服务业务，王启基被判入狱12年。

而同样来自曼彻斯特Left Bank的28岁的陈若兰（Ruolan Chen，音译）因经营未经注册的货币服务业务被判2年监禁。

舒晓宇被判3年零8个月监禁，黄云晨被判2年零4个月。

在6月份早些时候的判决中，刘鹏和李昂被判入狱18个月，而王莹颖被判入狱11个月。

警官Zach Rowe表示:“多亏了伦敦警察厅技术高超的警官们的辛勤工作和坚持不懈的精神，我们才得以挫败了一起复杂的经济犯罪行动。这种规模庞大的洗钱活动将催生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪行为。”

“这一判决及其背后长达三年的调查表明，无论案件多么复杂，我们都会不遗余力地追捕那些想要从非法资金中获益的罪犯。”

03

留学生卷入洗钱案件层出不穷

事实上近几年洗钱的案件这并非是个例。被查封彻底的也不在少数。

前有 知名华人换汇公司“长江换汇”暴雷——

澳大利亚警方指出，拥有光鲜亮丽店面的长江换汇，表面上，是合法运营的换汇机构，背地里，它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团： 帮助罪犯把通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索后所得的黑钱汇到全球各地。

后有新加坡换汇公司出事，给亲人换汇的银行账户被指违法遭当地警方冻结，账户里的钱也取不出来！

而留学生也多次卷入过洗钱案件。

此前2023年3月， 来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生，因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉 ，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！

而更早在2022年7月28日，在曼彻斯特刑事法庭，一名21岁中国学生被判处18个月监禁，缓刑两年。报道称其至少两次在伦敦和曼切斯特之间转移账款，运送了超40万英镑现金。

在澳洲留学的留学生张凯宇在2021年11月因承认洗钱而入狱。警察打开其随身的行李箱中密封的袋子时，发现里面装有 418 万澳元现金！约合人民币1900万。

这些年随着中国学生出国留学增多，对外币的需求也增加。所以也要在这里再次提醒大家——

不要通过微信或支付宝进行私下换汇，可能只是一时图个方便，但也有遇到洗钱集团的风险……在国内，朋友圈私下换汇也已经入刑。非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。