在线咨询
免费评估
费用计算
微信扫码体验
电话咨询
分公司电话
400-010-8000
免费咨询电话
400-010-8000
到店咨询
金吉列留学北京总部2
北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层
010-56836688
在新西兰留学的同学们购物的时候一定要注意了,从8月1号开始,在新西兰购买价值1万纽币以上的奢侈贵重物品,你都可能被查。这条规定是新西兰从2013年开始实施的反洗钱和打击资助恐怖主义法(AML/CFT)的延伸。
为什么会突然有这样的规定呢,具体是怎么规定的?
从8月1日起,在进行达到1万纽币及以上,如珠宝、贵重金属、名表、汽车、船只、艺术收藏品、赛马等大笔消费时,你有可能被要求提供你的个人信息,或者让你自己填一张信息表格,到时候请一定配合。
对于售卖“high value goos”的商家,比如珠宝商、车行等,稍微复杂一点,
在进行的交易达1万纽币及以上时(包括一次性收取达1万纽币现金,以及一项交易中连续收取现金或转账达1万纽币的情况),你需要确认客户的身份,比如要求对方出示护照、驾照、银行卡和银行证明等。如果是客户是企业还需要证明资金来源);
商家将保存好客户的身份记录和转账记录;
并把报告提交给警方财务情报组(FIU);
一旦商家发现有任何洗钱的迹象,按照法律要求应该直接向警方报告。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。