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在新西兰留学的同学们8月1日开始购物有新规定

郑雪妍
2019-07-09 16:25:11
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在新西兰留学的同学们购物的时候一定要注意了,从8月1号开始,在新西兰购买价值1万纽币以上的奢侈贵重物品,购物有新规定了。

      在新西兰留学的同学们购物的时候一定要注意了,从8月1号开始,在新西兰购买价值1万纽币以上的奢侈贵重物品,你都可能被查。这条规定是新西兰从2013年开始实施的反洗钱和打击资助恐怖主义法(AML/CFT)的延伸。

为什么会突然有这样的规定呢,具体是怎么规定的?



      从8月1日起,在进行达到1万纽币及以上,如珠宝、贵重金属、名表、汽车、船只、艺术收藏品、赛马等大笔消费时,你有可能被要求提供你的个人信息,或者让你自己填一张信息表格,到时候请一定配合。

       对于售卖“high value goos”的商家,比如珠宝商、车行等,稍微复杂一点,

      在进行的交易达1万纽币及以上时(包括一次性收取达1万纽币现金,以及一项交易中连续收取现金或转账达1万纽币的情况),你需要确认客户的身份,比如要求对方出示护照、驾照、银行卡和银行证明等。如果是客户是企业还需要证明资金来源);

      商家将保存好客户的身份记录和转账记录;

     并把报告提交给警方财务情报组(FIU);

一旦商家发现有任何洗钱的迹象,按照法律要求应该直接向警方报告。  

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